El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó este martes el envío de un exhorto internacional a Suiza para que la FIFA informe el concepto y los motivos de tres transferencias por un total de USD 189.578 realizadas a favor de Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). El requerimiento forma parte de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito vinculada con su desempeño como funcionario del CEAMSE.
La solicitud apunta a esclarecer el origen de los fondos acreditados en una caja de ahorros a nombre de Tapia en un banco argentino. Según la información bancaria incorporada al expediente, las operaciones se registraron el 19 de diciembre de 2018, el 27 de junio de 2019 y el 27 de marzo de 2020.
Los importes fueron de USD 49.585,53, USD 124.583,56 y USD 15.408,09, respectivamente. En el último caso, el dinero fue liquidado en pesos por $985.049,15.
A través del exhorto, la fiscalía pretende que las autoridades suizas requieran a la FIFA, con sede en Zúrich, información sobre el concepto de las transferencias y las razones que las motivaron. También pidió el detalle de todos los pagos, honorarios, dietas, viáticos u otras sumas abonadas a Tapia desde 2016, con identificación de los cargos o comisiones que los originaron y de las cuentas bancarias de destino.
El pedido se sustenta en un informe de operaciones de comercio exterior remitido por el banco receptor, que identificó como ordenante de los giros a una entidad denominada “FEDERATION INTERNAT.”, con origen en Suiza. Según la fiscalía, esos ingresos no fueron consignados en las declaraciones juradas incorporadas a la investigación.
Las medidas solicitadas por Pollicita deberán ser resueltas por el juez federal Ariel Lijo, a cargo del expediente.
Investigación sobre cuentas y patrimonio familiar
Entre las medidas de prueba, el fiscal pidió levantar el secreto fiscal, bursátil, bancario y financiero de Paola Moyano, exesposa de Tapia, desde 2016 hasta la actualidad.
Según la presentación fiscal, Moyano fue incorporada como firmante de cuentas bancarias del dirigente el mismo día en que se registró un depósito de USD 620.000. Además, figura como cotitular de una caja de seguridad y usuaria de tarjetas de crédito adicionales.
La fiscalía fundamentó el requerimiento en que una parte importante de los bienes consignados en las declaraciones juradas de Tapia tendría carácter ganancial.
Pollicita también solicitó al Sindicato de Choferes de Camiones que informe sobre 37 acreditaciones por un total de $1.494.678,79 efectuadas entre enero de 2016 y enero de 2019 en una cuenta sueldo del presidente de la AFA.
El pedido incluye el legajo laboral de Tapia, los cargos y funciones desempeñados, los recibos de sueldo, las liquidaciones de otros pagos y las fechas de alta y baja. De acuerdo con el análisis de la documentación recibido por la fiscalía, esas acreditaciones fueron los únicos ingresos registrados en la cuenta y no estaban incluidos entre los ingresos declarados.
Tarjetas corporativas y viáticos
Otro de los ejes de la investigación se centra en los gastos efectuados mediante tarjetas de crédito corporativas de la AFA.
El fiscal pidió que la asociación remita las actas, resoluciones y normas internas que autorizaron la emisión de tarjetas adicionales a nombre de Tapia. También solicitó información sobre los límites de crédito, las políticas de uso y las rendiciones de gastos con sus respectivos comprobantes.
Además, requirió que la entidad precise si los consumos fueron imputados como remuneraciones, retribuciones en especie o adelantos.
El planteo incluye explicaciones sobre las transferencias efectuadas por la AFA a cuentas de Tapia entre 2020 y 2023 y sobre la liquidación de $30.000.000 en concepto de viáticos que el dirigente declaró haber percibido.
En paralelo, la fiscalía pidió las declaraciones juradas y los anexos reservados presentados por Tapia ante el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires entre 2016 y 2022. También requirió información sobre los vehículos que tuvo registrados o respecto de los cuales figuró como autorizado.
A la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) le solicitó que informe si Tapia y Moyano adhirieron al régimen de regularización de activos establecido por la Ley 27.743 o al régimen especial de Bienes Personales. En caso afirmativo, pidió acceso a las declaraciones presentadas, los bienes exteriorizados, las cuentas utilizadas y los pagos realizados.
Antecedentes de la causa
La investigación se inició en septiembre de 2026 a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni. En el marco del expediente, el juez Lijo ya había ordenado el envío de un exhorto a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), con sede en Asunción, Paraguay.
A ese organismo se le solicitó que remita el legajo personal de Tapia e informe los cargos que ejerció, los ingresos percibidos, los períodos correspondientes y las cuentas bancarias utilizadas para los pagos.
Tapia preside la AFA, cargo que desempeña ad honorem, y formó parte del directorio del CEAMSE entre 2016 y 2025. Según la denuncia, fue vicepresidente del organismo en representación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires hasta 2024 y asumió la presidencia en representación de la provincia de Buenos Aires en enero de 2025.
El CEAMSE es una empresa pública interjurisdiccional encargada de la gestión de residuos sólidos urbanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que también administra el peaje del Camino del Buen Ayre.
Los requerimientos impulsados por Pollicita buscan reconstruir los ingresos, movimientos financieros y la evolución patrimonial de Tapia, así como establecer el origen y el concepto de los fondos bajo análisis. Las medidas solicitadas forman parte de una investigación judicial en curso por presunto enriquecimiento ilícito.