Los procedimientos fueron ordenados por la jueza federal María Servini, en una investigación que involucra a una veintena de casas de cambio y financieras.
La jueza federal María Servini ordenó este lunes una serie de allanamientos en el marco de una causa que investiga presuntas maniobras irregulares con la compra de dólares durante 2023, período en el que regían fuertes restricciones cambiarias. Entre los domicilios allanados se encuentra la vivienda de la madre de Ariel Vallejo, titular de la financiera Sur Finanzas, una de las firmas bajo investigación.
Según informaron fuentes judiciales, se realizaron alrededor de 60 procedimientos en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Los operativos alcanzaron a casas de cambio, entidades bancarias y domicilios particulares, con el objetivo de secuestrar documentación, teléfonos celulares y dispositivos electrónicos vinculados a la operatoria bajo sospecha.
La investigación se centra en la compraventa de aproximadamente 1.400 millones de dólares entre enero y octubre de 2023, en la etapa previa a las elecciones presidenciales. De acuerdo con la hipótesis judicial, las divisas habrían sido adquiridas al tipo de cambio oficial sin una justificación económica suficiente, a través de mecanismos que permitieron sortear los controles vigentes.
La causa se originó a partir de una denuncia que detectó que al menos 18 casas de cambio habrían operado mediante dos bancos para acceder a grandes volúmenes de dólares oficiales. Para la Justicia, la forma en que se canalizaron esas operaciones pone en duda el origen y la licitud de los fondos.
En ese contexto, los investigadores analizan la posible existencia de un esquema de fraude conocido como “rulo” cambiario, que consiste en la compra de dólares al valor oficial para su posterior reventa a un precio más elevado, ya sea dentro del sistema financiero o en el mercado informal, mediante una red de intermediarios.
Vallejo, por su parte, ya se encuentra imputado en otra causa penal que tramita en la Justicia de Lomas de Zamora por presunto lavado de activos. Además, Sur Finanzas mantiene vínculos comerciales con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y distintos clubes a través de contratos de sponsoreo y préstamos.
La investigación apunta ahora a reconstruir el circuito completo del dinero, establecer el rol de cada uno de los involucrados y determinar si se configuraron delitos como lavado de activos, intermediación financiera no autorizada y evasión.
Los allanamientos ordenados por Servini se suman a otros dispuestos también este lunes por el juez federal Sebastián Casanello en una causa paralela por maniobras similares, que involucra a Elías Piccirillo. En ese expediente se realizaron procedimientos en domicilios de inspectores del Banco Central y se solicitó documentación al organismo.