El Tribunal de Ética de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió en julio una resolución que generó fuertes controversias: determinó que Claudio “Chiqui” Tapia “no reviste la condición de Persona Expuesta Políticamente (PEP)”, una categoría clave para los controles de la Unidad de Información Financiera (UIF) en casos de lavado de activos. La decisión llegó en medio de la investigación sobre la financiera Sur Finanzas y su nexo con el financista Ariel Vallejo, cercano al presidente de la AFA.
La resolución —publicada en el Boletín Oficial bajo el número 6722— sostiene que ni su rol actual en la AFA ni sus funciones en la CEAMSE cumplen con los requisitos establecidos por la normativa vigente para ser considerado PEP. El texto se apoya casi exclusivamente en las declaraciones juradas del propio Tapia, presentadas en 2021 y 2024, en las que también afirma no encontrarse alcanzado por la regulación de la UIF.
La medida fue firmada por Javier Vijande Penas, gerente de los órganos jurisdiccionales, y adoptada por los miembros del Tribunal de Ética: Diego G. Barroetaveña (presidente), Manuel Fernández (vicepresidente) y Mario E. Kohan (secretario). En el ámbito judicial, la decisión causó sorpresa: “No es vinculante. Si un banco detecta una operación sospechosa, puede reportarla igual”, señaló a TN una fuente que pidió reserva, aunque reconoció que es “inusual” que el Tribunal dedicara una asamblea específica para este tema.
La discusión cobra relevancia en medio de los avances judiciales contra Vallejo, imputado por presunto lavado de dinero y evasión. La Coalición Cívica también pidió investigar bienes presuntamente vinculados a Tapia, como una estancia en Pilar.
El patrimonio de Tapia: cambios llamativos entre 2023 y 2025
La comparación de sus declaraciones juradas muestra un incremento exponencial en los ingresos de Tapia, especialmente por su rol como vicepresidente segundo de la CONMEBOL:
Declaración jurada 2023
- Sueldos: $135.8 millones
- CONMEBOL: $60.6 millones
- CEAMSE (vicepresidente): $75.1 millones
- Propiedades: múltiples chalets en Buenos Aires y San Juan, y un departamento en CABA.
- Autos: BMW X4 y Fiat Ducato.
- Dinero declarado: $53.3 millones, incluidos USD 246.496.
- No declaró tarjetas de crédito.
Declaración jurada 2025
- Sueldos: $818.7 millones
- CONMEBOL: $718.5 millones
- CEAMSE (presidente): $100.2 millones
- Otros ingresos: $204.3 millones (intereses, venta de vehículo y viáticos de AFA).
- Propiedades: dos chalets en Río Luján, una casa en San Juan, un departamento en CABA, y un chalet en Beccar como inmueble de mayor valor fiscal.
- Autos: dos vehículos no especificados.
- Valuación fiscal total: $27 millones.
La decisión del Tribunal de Ética vuelve a poner el foco sobre el funcionamiento institucional de la AFA y el creciente poder de su presidente, cuya influencia —según admiten en su entorno— atraviesa todos los niveles del organismo: “En la AFA no se trata nada que no pida el Chiqui”.
La causa por lavado y los movimientos patrimoniales del dirigente anticipan un escenario cada vez más complejo para el líder del fútbol argentino.